{"id":954,"date":"2023-07-10T11:18:39","date_gmt":"2023-07-10T11:18:39","guid":{"rendered":"https:\/\/tortajadaadvocats.es\/?p=954"},"modified":"2023-11-21T16:23:52","modified_gmt":"2023-11-21T16:23:52","slug":"compliance-y-los-canales-obligatorios-de-denuncia-empresariales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tortajadaadvocats.es\/es\/compliance-y-los-canales-obligatorios-de-denuncia-empresariales\/","title":{"rendered":"Compliance y los canales obligatorios de denuncia empresariales"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">El concepto de <\/span><b><i>Compliance<\/i><\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> est\u00e1 ampliamente arraigado en las grandes empresas, donde no existe \u00fanicamente un oficial de cumplimiento, sino que \u00e9ste tiene un equipo que dirige. De esta forma, se regula el correcto cumplimiento de las normativas fiscales, administrativas y laborales dentro de las empresas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En 2015 la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola hizo una apuesta importante introduciendo en el C\u00f3digo Penal la posibilidad de condena, en un grupo de delitos, a personas jur\u00eddicas, junto o no, si no es posible procesalmente, con las personas f\u00edsicas que han utilizado la persona jur\u00eddica por delinquir, apareciendo entonces el concepto de Compliance Penal y en consecuencia la necesidad, que no obligatoriedad, de tener un Modelo de Protecci\u00f3n de delitos (MPD).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El problema no aparece en las grandes empresas sino en las PYMES, las cuales, ya castigadas por la presi\u00f3n fiscal, deben asumir m\u00e1s gasto, siendo el resultado de que las PYMES, generalmente, no tienen un MPD dado el gasto que genera esta nueva modalidad, pues, en definitiva, lo que hace el Estado es derivar la funci\u00f3n de polic\u00eda en la propia empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uno de los problemas que genera esta situaci\u00f3n es garantizar el anonimato de las denuncias para evitar represalias, por lo que es aconsejable que el canal de denuncias est\u00e9 subcontratado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La<\/span><b> Ley 2\/2023 de 20 de febrero<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, ha dado un paso m\u00e1s en esta l\u00ednea estableciendo, ahora si, <\/span><b>la obligatoriedad para las empresas del sector privado de 50 o m\u00e1s trabajadores, as\u00ed como todas las entidades del sector p\u00fablico<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, de que tengan sistemas y canales internos de informaci\u00f3n, para que cualquiera de sus miembros, as\u00ed como proveedores y contratistas, puedan informar de cualquier incumplimiento normativo de \u00e1mbito penal o administrativo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La <\/span><b>finalidad<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de esta Ley es la protecci\u00f3n de los informantes en cuanto a represalias y promover la cultura de la informaci\u00f3n y la integridad legal.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El concepto de Compliance est\u00e1 ampliamente arraigado en las grandes empresas, donde no existe \u00fanicamente un oficial de cumplimiento, sino que \u00e9ste tiene un equipo que dirige. 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